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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。

A.信息报送内容
B.信息收集内容
C.反洗钱数据征集内容
D.反洗钱数据报送内容

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单项选择题
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和（）打击洗钱活动的情况。

A.公安机关
B.行政执法机关
C.检查机关
D.办案机关
单项选择题
中国人民银行及其分支机构可根据实际情况，确定辖内金融机构报送非现场监管信息的（）。

A.渠道
B.渠道和方式
C.方式
D.手段
单项选择题
金融机构应于（）结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。

A.每年或者每季度
B.每年或者每月度
C.每月或者每季度
D.每旬或者每季度
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