多项选择题

金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有（）。

A.责令限期改正
B.处20万元以上50万元以下罚款
C.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款
D.处50万元以上500万元以下罚款
E.责令停业整顿

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多项选择题

A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取
C.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账
D.个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转
E.个人银行与单位银行之间外币等值10万美元以上的款项划转

多项选择题

未发现交易可疑，可免于报告的交易有（）。

A.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.金融机构同业拆借
D.金融机构内部资金调拨
E.单位账户之间单笔累计人民币300万元以上的转账

多项选择题

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（）。

A.购买高额保险，然后低价赎回
B.匿名存储
C.控制银行
D.利用银行贷款掩饰犯罪收益
E.购买金融债券