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填空题
________________的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。
【参考答案】
《个人存款账户实名制规定》
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填空题
客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。
单项选择题
《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。
A.中国人民银行
B.公安部
C.财政部
D.中国银行业监督管理委员会
判断题
大额标准中，单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，不包含20万元、1万美元。
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