多项选择题
A.行政处罚权 B.建议处分权 C.责令停业整顿 D.吊销经营许可证
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B.资金来源 C.资金用途 D.经济状况或者经营状况
A.自身风险B.内部风险C.客户风险D.外部风险
A.将税务犯罪增列为洗钱上游犯罪 B.明确提出实施风险为本方法 C.增加防范资助大规模杀伤性武器扩散活动的新标准 D.增加了金融集团在集团层面建立与风险相匹配的反洗钱与反恐怖融资制度的要求
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