多项选择题

一票通发薪业务能够办理的业务（）。

A.人民币、港币、美元同城转账，异地电子汇划，费用报销
B.本-行代发薪
C.同城跨行代发薪
D.异地代发薪

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多项选择题

下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）。

A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.客户代理人没有授权

多项选择题

智能柜台不可受理以下（）客户的“境外汇款”申请。

A.客户年龄小于16周岁（含）
B.非居民客户
C.客户大于65周岁（含）
D.客户风险等级为D或者E

多项选择题

以下审核员的做法正确的是（）。

A.针对PAD端客户信息一栏结果显示为“缺失/不规范”的，身份审核人员应协商客户补全信息，在征得客户同意后，身份审核人员点击PAD端“信息补录”按钮，推送客户信息补录流程至智能柜台终端
B.对于存疑的身份信息，身份审核人员可根据客户在我-行留存的CIF信息（开户地址、电话等客户信息）、签约信息、资产信息等辅助信息进一步判断客户身份真实性
C.对于存疑的身份信息，身份审核人员可通过智能PAD调用问题库咨询客户，根据客户回答结果等信息辅助判断客户身份真实性
D.身份审核人员可根据PAD上显示OCRM系统获取的客户营销标识，开展定向营销或客户转介