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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行合规考试 > 内控与合规 > 风险管理

多项选择题

发现下列哪些情况的，发现机构应认真分析，分析确认可疑的，应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告（）。

A.客户行为异常
B.疑似毒品犯罪
C.疑似套现
D.疑似非法结算型地下钱庄

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多项选择题
各级机构应当确定案件风险排查发现问题整改的标准，包括但不限于（）。

A.行为纠正到位
B.制度完善到位
C.风险控制到位
D.责任追究到位
多项选择题
案件风险排查包括（）。

A.全面排查
B.专项排查
C.日常排查
D.定期排查
多项选择题
紧急投诉指投诉事件较为复杂，可能引发社会公众、主要媒体关注，涉及服务或产品的具有普遍性的投诉，包含但不限于以下投诉（）。

A.涉及账户资金安全，可能给客户造成潜在损失的
B.客户再次投诉的
C.三人或三人以上群体投诉的
D.已在或可能在新闻媒体上曝光产生负面影响的
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