多项选择题
A.“实时转账” B.“普通转账” C.“加急转账” D.“次日转账”
A.“了解你的客户” B.“了解你的业务” C.“尽职调查”
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。 B.单位和个人组织他人同时划者分批开立账户的。 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
A.冻结 B.质押 C.资金监管 D.资金共管 E.担保
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