多项选择题

关于联网核查描述正确的有（）。

A.银行对联网核查获得的公民身份信息要进行保密，不得随意向任何单位和个人提供，网点负责人及上级领导除外
B.需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查
C.联网核查不通过或需要进一步核实的，柜员应拒绝为该客户办理相关业务
D.联网核查时，如确认OVIS系统或人行核查系统反馈的身份证影像信息与客户身份证所记载信息完全相符，可按照相关规定继续办理业务

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多项选择题

个人结算账户开户业务操作合规的有（）。

A.个人客户开立结算账户，需提供有效身份证件复印件，并填写《个人结算账户申请书》
B.柜员做“个人产品开户签约”交易时，系统内无客户信息或客户信息不全的，柜员根据客户口头提交的信息新建或修改客户信息
C.柜员建立或修改客户信息后，进入开户签约交易选择开立借记卡或活期结算存折，按客户填写内容录入相关信息，提交系统处理
D.交易成功后，打印存款凭条和《个人结算账户申请书》存款凭条做传票留存，柜员核对《个人结算账户申请书》打印信息和客户所填信息一致，交客户签字确认，银行盖章后，第一联和身份证件复印件专夹保管，第二联和身份证原件交客户留存

多项选择题

金融机构发现境外汇入款要素中（）信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

A.汇款人姓名
B.账号
C.住所
D.电话

多项选择题

以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）

A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C.获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的