多项选择题

库存限额监控时，对出现（）或（）的可疑情况，应由分行业务营运部及营业网点按照风险预警模型提取及处理要求做好及时监控及信息反馈、确认。

A.连续两日突破限额
B.连续三日突破限额
C.一次性突破限额15%以上
D.一次性突破限额20%以上

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多项选择题

A.柜面
B.拨打客服
C.手机银行App
D.微信银行

多项选择题

A.在渤海银行开立对公账户的法定代表人
B.自然人客户在渤海银行开立借记卡
C.自然人客户在渤海银行开通网上银行业务
D.自然人客户在渤海银行办理定期存款提前支取业务

多项选择题

A.必须收付款人双方同时到原开户行办理
B.办理时应出具《渤海银行个人监管账户协议书》，《个人监管账户解付/划款通知书》及有效身份证件；审核《个人监管账户解付/划款通知书》是否要素完整、准确，是否有客户双方签字
C.由营业网点行长/副行长复审客户资料，并同意解付
D.必须由付款人到原开户行办理