多项选择题

柜台单笔金额超过5万元（含）或等值1万元美元（含）以上的存入交易，必须：（）。

A.核对客户有效身份证件
B.在身份核查系统上核查身份，代办存款的，还须核对代办人有效身份证件或其他身份证明文件
C.登记其身份基本信息，包括姓名、联系方式和有效身份证件种类及号码
D.电话核时存款交易

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多项选择题

A.贰零壹壹年贰月拾贰日
B.贰零壹壹年零贰月零拾贰日
C.贰零壹壹年零贰月壹拾贰日
D.贰零壹壹年零贰月零壹拾贰日

多项选择题

A.存折
B.协议书
C.银行卡
D.身份证件复印件

多项选择题

A.客观公正
B.及时完整
C.覆盖全员
D.强化应用