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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

（）下列哪一项不属于客户特性风险子项。

A.客户信息的公开程度
B.反洗钱交易监测记录
C.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
D.客户的财富状况

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单项选择题
反洗钱和反恐融资监控名单作为（）信息分类管理和核查工作的重要组成部分。
A.反恐融资
B.反洗钱
C.洗钱
D.金融
单项选择题
在接到中国人民银行的《临时冻结通知书》后，经营机构立即将《临时冻结通知书》上报分行反洗钱工作办公室，经营机构配合办理临时冻结措施，同时确保临时冻结手续的（）。

A.有效性
B.时效性
C.合规性
D.合法性
单项选择题
作为反洗钱工作的首要责任方，如将“黑名单”系统维护和更新业务外包，仍需按照有关法律法规的要求，严格（），切实做好反洗钱工作。

A.履行反洗钱义务
B.履行反黑钱义务
C.履行打压洗钱活动
D.履行打压交易活动
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