多项选择题

存在以下哪种情形的企业，营业机构应按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限等措施？（）

A.法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地
C.同一个人作为法定代表人注册大量企业
D.同一代理人不同企业开立银行账户

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多项选择题

A.面签的音频、视频应当客观、清晰、连续、完整
B.面签的视频应当包含中原银行一名工作人员和企业法定代表人或单位负责人的正面影像及其在相关资料上签名的全过程
C.面签的音频应当包含中原银行工作人员和企业法定代表人或单位负责人面签过程的全部对话内容
D.面签的音频、视频资料统一上传至影像平台

多项选择题

A.单位名称、法定代表人或者单位负责人的身份表示
B.在中原银行**支行开立基本存款账户的真实意愿表示
C.面签时间的表示
D.开户金额

多项选择题

A.对客户身份进行识别
B.开展客户尽职调查
C.落实账户实名制
D.不得为企业开立匿名账户或者假名账户