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多项选择题

省直分行营运管理部应于每年（）上报分行全辖当年应轮岗和强制休假营运人员信息和季度实施计划，并于（）按照总行要求填报截至上一季末轮岗和强制休假执行情况，年末上报全年营运人员轮岗和强制休假执行情况。

A.年初
B.季初
C.年末
D.季末

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多项选择题
利用账户信息中的联系电话、地址等信息加强对客户的回访，通过（）等方式核查相关资料的真实性，切实把客户尽职调查工作落实到位。

A.上门调查
B.与法人电话或视频
C.向有关部门查证
D.向询证单位核实
多项选择题
对于不法分子利用各种伪造或变造证照、证明的手法不断翻新、真假混淆，利用虚假材料开立结算账户从事逃税、洗钱、诈骗等违法活动，严重影响交行声誉的，银行应当采取的应对措施是：（）

A.加强客户尽职调查，提高对可疑信息的识别
B.针对新风险，持续加强员工把控风险的能力
C.加强资料审核，堵截异常开户行为
D.加强营运主管履职，切实做好日常监督
单项选择题
营运人员轮岗时，应执行内控管理中有关不相容岗（职责）的规定，不相容岗位人员之间进行轮换时，轮换回原岗位时间应至少间隔（）年。

A.1
B.2
C.3
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