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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融机构反洗钱

单项选择题

将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的（）阶段。

A.犯罪阶段
B.放置阶段
C.离析阶段
D.融合阶段

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单项选择题
通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。

A.犯罪阶段
B.放置阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
单项选择题
将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的（）阶段。

A.犯罪阶段
B.放置阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
单项选择题
根据有记载的资料和一般公认的观点，现代意义上的洗钱最早产生于（）。

A.西班牙
B.葡萄牙
C.英国
D.美国
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