单项选择题

我国（）最先明确了洗钱罪。

A.修订后的新宪法
B.修订后的新刑法
C.修订后的新中国人民银行法
D.金融机构反洗钱规定

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单项选择题

A.开户
B.处置
C.离析
D.归并

单项选择题

A、临时身份证；
B、学生证；
C、机动车驾驶证；
D、法定身份证件的复印件

单项选择题

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告