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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行合规考试 > 内控与合规 > 风险管理

单项选择题

反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通，配合监管机构的现场检查、非现场监管和（）。

A.非现场检查
B.调度
C.行政调查
D.行政处罚

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单项选择题
反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加（）反洗钱岗位准入考试。

A.银监会
B.人民银行
C.总行
D.一级分行
单项选择题
各级反洗钱领导小组成员部门应确定（）名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。

A.1
B.2
C.3
D.按照比例
单项选择题
反洗钱是（），全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任，应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作。

A.商业银行社会责任
B.保密性义务
C.全员性义务
D.法定义务
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