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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行客户经理 > 银行客户经理(对公客户） > 建设银行对公客户经理(综合)

判断题

人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。（）

【参考答案】

正确

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判断题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；只有法律、行政法规有规定的才能向其他单位和个人提供。（）
判断题
大额交易报告中累计交易金额是指以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告。（）
多项选择题
下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）。

A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C、资金收付流向与企业经营范围明显不符
D、企业日常收付与企业经营特点明显不符
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