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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 平安银行考试 > 平安银行柜员考试

单项选择题

未在我.行开立账户的客户申请办理现金汇款、现金兑换等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应进行联网核查。

A.5万、1000
B.1万、10000
C.1万、1000
D.5万、10000

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单项选择题
为个人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务时，应进行联网核查。

A.5万、1万
B.5万、5000
C.5万、1000
D.1万、5000
单项选择题
同一网点同一柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，后续业务应如何处理（）。

A.拒绝办理相关业务
B.应当重新进行联网核查
C.登记身份信息
D.可不再重复进行联网核查
单项选择题
履行客户身份识别业务时，按照法律、法规等规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过（）进行核查。

A.联网核查系统
B.反洗钱系统
C.身份证鉴别仪
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