判断题

对关注客户和风险提示的业务，可以按照可信客户的的单证审核标准，予以审核办理。

【参考答案】

错误

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判断题

多项选择题

A.了解客户
B.了解业务
C.尽职调查
D.深度尽职调查

多项选择题

A.可信客户和关注客户不可相互转换
B.可信客户实施一般尽职审查措施，关注客户实施强化审查措施
C.关注客户信息的更新频率一般应高于可信客户信息的更新频率
D.可信客户的身份信息发生变更时，无需重新识别客户