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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行柜员考试 > 晋商银行柜员考试

单项选择题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户账户档案由开户行进行专夹保管，保管期限为撤销银行结算账户后（）

A.5年
B.10年
C.15年
D.20年
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单项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，本条线人员在履行客户身份识别义务过程中，发现异常情形的，经办人员应于当日填写（）向业务部门和反洗钱管理部门逐级报告可疑事项。

A.《反洗钱重要事项报告表》
B.《反洗钱异常事项报告表》
C.《反洗钱事项报告表》
单项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，验资账户有效期为“批文”注明的有效期，对未注明有效期的，按（）掌握。
A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.六个月
单项选择题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，临时存款账户根据开户证明文件确定的期限或单位客户的需要确定有效期限，最长不超过（）
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
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