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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行客户经理 > 银行客户经理(个人客户) > 个人客户经理综合知识

单项选择题

对新获任职位或成为本行股东的人士，应在其上任或成为本行股东后（）工作日内要求其填写关联方申报表，并把资料输入系统，申报表副本送交总行法律与合规部；

A、5个
B、10个
C、15个
D、30个

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单项选择题
董事会关联交易控制委员会每年定期向（）报告本行的关联方名单

A、董事会 
B、监事会 
C、董事会和监事会 
D、股东大会
单项选择题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换（）。

A.如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告
B.如发现该交易可疑，也可不用报告
C.不管可不可疑均应报告
D.如未发现该交易可疑的，金融机构只需备案即可
单项选择题
根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。

A.控股股东
B.直接负责的董事
C.直接负责的高级管理人员
D.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员
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