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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

银行为军人、武装警察开立账户时，军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具？（）

A.未领取居民身份证的证明材料
B.军人通行证
C.户口簿
D.军人保障卡

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单项选择题
Ⅰ类户通过以下哪个渠道肯定开户？（）

A.柜面
B.网上银行
C.智能柜员机
D.远程视频柜员机
单项选择题
对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过（）。对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

A.三个月，一年
B.半年，一年
C.半年，两年
D.半年，三年
单项选择题
对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）内划分其风险等级。

A.当日
B.5个工作日
C.5天
D.10个工作日
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