多项选择题

开户机构在尽职调查时，对于被列入（）不得为其开户。

A.严重违法失信企业名单
B.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
C.洗钱风险等级为较高的客户
D.列入反洗钱和非法集资及电信诈骗等黑名单的高风险客户

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多项选择题

A.营业执照
B.法定代表人或单位负责人有效身份证件
C.法定代表人或单位负责人授权他人办理，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件
D.《人民币银行结算账户管理办法》等制度规定的其他开户证明文件

多项选择题

A.主动问候
B.主动迎接
C.主动迎送
D.主动告知

多项选择题

A.来有迎声
B.问有答声
C.走有送声
D.问候有声