多项选择题

对批量开卡申请人的美国人身份或非居民客户进行初步判断，凡符合下列条件之一的，不得通过批量开卡为客户办理借记卡，应通知代理单位联系申请人本人或者开卡代理人（法定监护人）到网点柜面办理开户手续：（）。

A.“是否为美国个人”栏位填写“是”
B.申请材料中的“联系地址”信息填写美国地址
C.申请材料中的“联系方式”信息填写美国联系电话
D.非居民客户证件种类为“1202-外国护照”、“1000-中国护照”、“1120-港、澳、台居民往来内地通行证”

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多项选择题

下列（）应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户有效身份证件的真实性、有效性和合规性，核验开户申请人与其提供身份证件的一致性，确认客户的真实身份和开户意愿的真实性。

A.在以开立账户等方式与客户建立业务关系时
B.为不在交行开立账户的客户提供人民币1000元的现金汇款
C.为不在交行开立账户的客户提供1000美元的现钞兑换
D.为不在交行开立账户的客户提供2000欧元票据兑付

多项选择题

分行个人金融业务部（消费者权益保护部）、普惠金融事业部、国际业务部个人金融业务反洗钱职责是（）。

A.督促客户经理在业务营销和拓展市场活动中，严格按照“展业三原则”，充分识别客户身份
B.在日常客户营销与维护过程中，关注客户资金交易，识别特约商户和个人业务中的异常信息
C.对洗钱风险等级评为高风险、较高风险的客户，落实更为严格的尽职调查和管控要求
D.在个人金融业务条线绩效考核中，体现反洗钱工作内容

多项选择题

境外代理行和境外非银代理支付公司洗钱风险等级评级流程：（）。

A.新建立代理行关系的境外商业银行和境外非银代理支付公司首次评级
B.系统自动复评
C.定期审核
D.动态调整