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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱基础知识

单项选择题

美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()

A.《1994年禁止洗钱法》
B.《1986年控制洗钱法》
C.《1970年银行保密法》
D.《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》

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“洗钱”作为一个术语适用于法律领域的时间是（）

A.十九世纪末
B.二十世纪50年代
C.二十世纪70年代
D.二十一世纪初
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2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）

A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.部门文件
单项选择题
2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）

A.60种
B.100种
C.30种
D.20种
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