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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

在办理代理存取款业务时，要登记存取款人的姓名、联系方式、（）、号码。

A.身份证件种类
B.身份证件类别
C.身份证件或身份证明文件的种类
D.身份证件名称

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单项选择题
金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱及（）方面的宣传、引导和培训。

A.反贪污
B.反贿赂
C.反恐怖融资
D.反非法集资
单项选择题
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币（）以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.5仟美元
B.5万美元
C.1万美元
D.1仟美元
单项选择题
为自然人客户办理人民币单笔（）以上或等值外币1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.1万元
B.5万元
C.3万元
D.5仟元
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