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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱终结性考试

单项选择题

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（）。

A.核对
B.登记
C.核对并登记
D.留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

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单项选择题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的、金融机构应（）为客户办理业务。

A.中止
B.终止
C.停止
D.继续
单项选择题
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。

A.资金来源
B.经营活动
C.资金用途
D.经济状况
单项选择题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易。采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A.客户至上
B.控制风险
C.盈利最大化
D.了解你的客户
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