多项选择题

营业网点召开重点可疑交易审核分析会议，应参加的人员包括（）

A.本机构负责人
B.会计主管
C.发现可疑交易的柜员
D.客户经理

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多项选择题

重点可疑交易报告坚持（）的原则，由各分支机构根据本规程规定的时间、路径报告

A.科学
B.及时
C.准确
D.规范

单项选择题

会计事后监督发现的员工轻微违规行为，由事后监督中心按季度统计积分情况并于每季度结束后5个工作日内发送给违规员工所属分支机构（）

A.积分统计岗
B.积分管理岗
C.积分管理办公室
D.积分管理领导小组

单项选择题

为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。

A.人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
B.人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
C.人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
D.人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）