多项选择题
A.全面性 B.审慎性 C.持续性 D.公开性
A.各类恐怖组织和恐怖分子 B.涉嫌洗钱罪的名单 C.被监管机构通报的 D.基金公司有理由怀疑存在高度洗钱风险的客户
A.低风险等级客户 B.中等风险等级客户 C.高风险类别 D.无风险客户
A.身份 B.地域 C.行业或职业 D.交易特征
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