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同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类账户、Ⅲ类账户的数量原则上分别不应超过3个。
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疑似非法汇兑型地下钱庄单位账户多以个体工商户为主，注册金额小，地址可疑，法定代表人（主要负责人）身份信息存在疑点。
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电信诈骗是指利用中国电信集团有限公司骗取公私财物，数额较大的行为。
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