判断题

对于所有证监会、交易所协查及涉嫌犯罪调查的客户，分支机构受理员工均需要告知反洗钱岗，由其发起可疑交易人工识别流程。

【参考答案】

错误

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相关考题

判断题

发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等活动相关的，只有在一定金额以上的，才可提交可疑交易报告。

多项选择题

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当：（）

A.制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理
B.指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况
C.减弱恐怖活动组织及恐怖活动人员交易监测
D.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施

单项选择题

以下做法错误的是（）

A.对洗钱中风险客户每年进行一次洗钱风险定期审核
B.客户于1月5日开户，营业部在1月30日确定其洗钱风险等级
C.对洗钱低风险客户不进行洗钱风险定期审核
D.对洗钱高风险客户每年进行一次洗钱风险定期审核