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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行义务中不包括哪一项（）。

A.建立健全内部控制制度
B.客户身份识别
C.保存客户身份资料和交易记录
D.报告大额交易

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单项选择题
以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律（）。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
单项选择题
（）风险子项是指金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、住所、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。

A.业务
B.地域
C.客户特性
D.行业（含职业）
单项选择题
（）风险子项是指金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估，制定高风险业务列表，并对该列表进行定期评估、动态调整。

A.业务
B.地域
C.客户特性
D.行业（含职业）
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