多项选择题

法人金融机构业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，下列属于其履行的主要责任的是（）。

A.开展本业务条线反洗钱工作检查
B.开展本业务条线反洗钱宣传与培训
C.配合反洗钱管理部门开展其他反洗钱工作
D.完善并妥善保存客户身份资料及交易记录

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

多项选择题

A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织或协调各相关部门
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可以交易
D.牵头配合反洗钱监管，协调配合反洗钱行政调查

多项选择题

A.审核洗钱风险管理政策和程序
B.识别本机构的洗钱风险
C.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
D.组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制

多项选择题

A.支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理
B.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、查询和使用
C.支持反洗钱交易监测和分析
D.支持大额交易和可疑交易报告
E.支持名单实施实时监控和回溯性调查
F.支持反洗钱监管和反洗钱调查