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单项选择题
总行国际金融部（）对网络机构和代理行客户开展系统监控名单回溯筛查。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
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相关考题
单项选择题
代理行持续身份识别，客户身份证明文件到期后超过（）的，客户管理部门应终止客户关系。
A.三个月
B.六个月
C.1年
D.2年
单项选择题
不配合开展尽职调查，超过（）个月未回复农行尽职调查邮件或报文的高风险客户，终止网络机构关系。
A.1
B.3
C.6
D.12
单项选择题
全球反洗钱中心要按照（）的方法，选取部分境内外机构，开展现场反洗钱合规测试，对涉美制裁合规管理政策和操作规程的分发、制裁名单筛查系统、跨境业务流程等进行测试，重点关注制裁合规管理政策及配套操作规程的执行情况，对测试中发现的问题，要及时纳入反洗钱问题与行动管理，督导相关机构及时做好整改工作。
A.风险为本
B.全面性
C.动态管理
D.自主管理
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