多项选择题

银行审核客户的经营范围和基本业务状况时，包括但不限于：（）

A.在银行开立本外币账户的情况
B.通过银行适合度评估、具有参与银行衍生品交易业务的资格
C.历史交易记录
D.客户注册资本、业务性质与资金交易规模的匹配性

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相关考题

单项选择题

A.核对贸易项下相关单据是否真实合法有效
B.审核贸易单据的一致性和关联性，分析各单据的日期、金额、货物等关键信息之间是否矛盾
C.在对初次办理业务的客户或对本笔贸易存疑的情况下，可要求客户补充提交本笔贸易下涉及的其他单据，并对单据之间的逻辑关系进行分析
D.贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合贸易惯例，是否与历史交易记录匹配

单项选择题

人民币外汇货币掉期业务中，客户在合约生效日和到期日两次均实际交换本金所涉及的结汇或购汇，遵照（）业务的管理规定。

A.即期结售汇
B.远期结售汇
C.人民币外汇期权
D.人民币外汇掉期

单项选择题

A.真实、自愿
B.真实、自用
C.实需、自愿
D.实需、自用