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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱法

多项选择题

金融机构未履行客户身份识别义务的，（）处一万元以上五万元以下罚款。

A.对不知情的负责人
B.对直接负责的董事
C.对直接负责高级管理人员
D.对直接责任人员

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多项选择题
（），由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正。

A.未对职工进行反洗钱培训的
B.未建立反洗钱内部控制制度的
C.未设立反洗钱专门机构
D.未履行客户身份识别义务
多项选择题
从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的（）的，依法给予行政处分。

A.金融事项
B.商业秘密
C.个人隐私
D.个人信息
E.国家秘密
多项选择题
调查人员对可能被（）的文件，可以予以封存。

A.转移
B.毁损
C.篡改
D.隐藏
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