多项选择题

存款人在申请开立单位银行结算账户时，除特殊情况外，（）应保持一致。

A.缴款单上收款人名称
B.开立的银行结算账户的账户名称
C.出具的开户证明文件上记载的存款人名称
D.预留银行签章中公章或财务专用章的名称

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多项选择题

小李大学毕业后，2003年7月3日在某银行求职，并顺利获得录用为储蓄柜员。7月4日小李才上班就办理张先生存款，对假币略有所知的小李发现其中有一张100元纸币像是假币，她将假币交给储蓄主管，储蓄主管将这张100元纸币拿到二楼办公室，和同事们仔细辨别后，确认是假币，于是盖上假币章，并开具了假币没收凭证，盖好章，回到柜台将凭证交给张先生，张先生悻悻离去。请选择上述案例中的操作有哪些违反假币收缴规定（）。

A.小李未持《反假货币上岗资格证书》上岗
B.没有做到“当面收缴”、当面盖戳
C.银行应开具《假币收缴凭证》，而非假币没收凭证
D.没有履行告知程序

多项选择题

某投资顾问有限公司，注册资本金为100万元，经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2007年5月9日至5月16日，资金交易高达1.26亿元，主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元，然后将资金分散转给某综合大药房5笔2050万元、B证券营业部5笔3000万元、某典当有限公司2笔900万元。该账户的交易行为符合以下哪些可疑交易（）。

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

多项选择题

某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户，6月5日A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中的400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为符合以下哪些可疑交易类型（）。

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准。
B.法人：其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。