多项选择题

长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应（）

A.及时提示客户出示有效身份证件
B.对客户的有效身份证件进行联网核查
C.作实名登记后再办理业务
D.关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

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单项选择题

A.可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
B.应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C.应要求境外机构补充汇款人账号
D.应要求境外机构补充汇款人住所

单项选择题

A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件

多项选择题

A.审核个人客户有效身份证件和客户提交的电子银行申请
B.检测注册账户凭证原件（银行卡或存折等）的真实性
C.在电子银行系统对客户的账户资料与身份证件进行一致性验证
D.通过刷卡（或存折）验证磁道信患和密码