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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

经分析判断确定为可疑交易的，或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定形成可疑报告分析材料，提交营业机构（）。

A.反洗钱监测岗人员
B.营业室经理
C.分管副行长
D.行长

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单项选择题
反洗钱监测工作应覆盖（）。

A.柜面业务
B.非柜面业务
C.内部业务
D.各项金融业务
单项选择题
可疑交易监测工作应贯穿金融业务办理的各个环节，（）应在业务管理办法或操作规程中明确监测内容、细化监测流程

A.会计条线
B.公司条线
C.个人条线
D.各业务部门
单项选择题
可疑交易监测单位：以（）为监测单位，在客户尽职调查工作中采取合理手段识别可疑交易线索，提高监测分析工作的有效性。

A.账户
B.客户
C.机构
D.业务
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