多项选择题

以下哪些属于商业银行主要股东？（）

A.持有商业银行股权比例超过5%的法人或自然人
B.向商业银行派驻董事的法人
C.向商业银行派驻监事的法人
D.向商业银行派驻高级管理人员的法人

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多项选择题

A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施

多项选择题

A.合法性
B.合规性
C.合理性
D.有效性
E.完整性

单项选择题

A.不低于每季度一次
B.不低于每半年一次
C.不低于每9个月一次
D.无需调整