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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融机构反洗钱

单项选择题

《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

A.5
B.6
C.7
D.8

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单项选择题
《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）规定，到（）年我们要全面实现《三反意见》提出的目标要求。

A、2020
B、2030
C、2024
D、2025
单项选择题
金融行动特别工作组的英文简写为（）

A.FATF
B.EgmontGroup
C.FIU
D.CAMLMAC
单项选择题
（）的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下，采取更加灵活的措施，以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施，最大限度地提高有效性。

A.规则为本
B.风险为本
C.有效性为本
D.合规为本
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