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“303616-工商人行数据查询”交易可查询企业受益所有人参考信息。
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账户存续期间需更改账户证明文件相关信息，如证明文件编号、证明文件有效期、账户有效期的，需要按现有账户集中作业变更流程操作，可由分行营运或是营业网点，按“关键信息”维护流程发起任务。
判断题
非自然人客户股权或控制权结构异常复杂的，受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区关系的，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的，义务机构应当综合考虑各种因素决定是否与其建立或维持业务关系。如决定与其建立客户关系的，应由分行行长/副行长在《客户信息采集表》上签署审批意见，同时将上述客户评定为高风险客户，对其全部交易进行持续监测。
判断题
实施金融账户涉税信息自动交换标准的国家及地区名单应国家税务总局网站为准。
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