多项选择题

我国反洗钱工作有哪些重要意义（）

A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.是眼里打击经济犯罪的需要
C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

多项选择题

A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作的
B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的

多项选择题

A.《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《联合国反腐败公约》

多项选择题

A.检查准备
B.检查实施
C.检查报告
D.检查处理