多项选择题
A.客户B.客户的交易对手C.非自然人客户的受益所有人D.非自然人客户的法定代表人
A.反洗钱委员会是否设立并有效运行，管理层、各相关部门的反洗钱责任是否明确并有效履行B.反洗钱系统工具应用能否保证客户风险识别、大额及可疑交易报告、关注名单检索等反洗钱工作及时有效开展，反洗钱系统功能是否有效满足反洗钱流程控制需要C.反洗钱核心工作（客户尽职调查、大额和可疑交易报告、反洗钱名单管理）是否有效开展D.反洗钱工作档案记录保存的完整性、准确性和时限是否符合规定要求
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