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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行合规考试 > 合规风险防控

单项选择题

当事人（）应当依法从轻或者减轻行政处罚。

A.违法行为情节轻微的
B.配合银监会及其派出机构查处违法行为有立功表现的
C.已满16周岁不满18周岁的人有违法行为的

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单项选择题
商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件（）。

A.盗窃银行业金融机构现金50万元以上的案件
B.高管人员严重违规
C.造成直接经济损失500万元以上的事故、自然灾害
单项选择题
“4+1”中的“1”指的是什么（）。
A.库房管理
B.印鉴密押管理
C.银行内外账户管理和对账管理
单项选择题
下列不属于“四项制度”的是（）。
A.岗位轮换
B.干部交流
C.离任审计
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