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全部科目 > 财经类 > 保险考试 > 保险董事监事高管考试 > 保险高管考试(产险类) > 保险高管考试(公共知识、岗位要求) > 反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法

多项选择题

对私客户开立账户，银行应核对的客户身份证明文件包括（）。

A.中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证
B.16岁以下公民应有监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿
C.中国公民16岁以上出示户口簿
D.16岁以下公民出示临时身份证

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多项选择题
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

A.集中转入，集中转出
B.集中转入，分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出
多项选择题
存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后由开户行核发开户许可证。（）

A.储蓄存款账户
B.基本存款账户
C.一般存款账户
D.临时存款账户
多项选择题
中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（）。
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
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