多项选择题

居民个人银行卡及储蓄账户频繁存取大量（指接近大额外汇资金的报告标准限额的金额）外币现金，与持卡人（储户）身份或资金明显不符的，属于可疑外汇现金交易，这里的频繁是指（）。

A.每天发生5次以上
B.每天发生3次以上
C.每天发生持续5天以上
D.每天发生持续3天以上

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相关考题

多项选择题

下列关于个人境外汇款申请书填写要求正确的是（）

A.汇款申请书应写明汇款客户的卡号或账号
B.应清楚填写收款人姓名
C.如汇款人无法提供收款人账号，可不提供
D.如果汇款人仅知收款人开户银行名称，而不知确切地址，款项也能确保汇往指定银行

多项选择题

以下关于个人外汇管理办法的规定，说法正确的是（）。

A.外汇局开具的《提取外币现钞备案表》自签发之日起10天内一次使用有效，逾期作废
B.个人办理与其直系亲属外汇储蓄账户间资金划转时，如两人分别在不同城市，直系亲属的身份证件可以为复印件
C.旅行支票可以直接存入外汇储蓄账户，暂不需提供海关申报单
D.个人外汇储蓄账户资金境内划转，仅限于本人账户之间、个人与直系亲属账户之间的划转

单项选择题

以下关于个人外汇业务的描述，哪项是正确的（）。

A.境内个人结汇受年度总额限制
B.境外个人结汇不受年度总额限制
C.境内个人购汇不受年度总额限制
D.境内个人外汇现钞存取不受限制