多项选择题

可以由分行进行维护的模块有（）

A.主要股东、董、监、高关联自然人维护
B.主要股东、董、监、高关联法人维护
C.内部人关联自然人维护
D.内部人关联法人维护

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多项选择题

A.关联法人
B.关联自然人
C.公告查询
D.日志查询

多项选择题

A.根据自然人姓名及身份证号双匹配精确查询
B.根据法人名称模糊查询或法人证件号码精确查询
C.一般用户对关联自然人和法人均可查询
D.仅总、分行关联交易管理岗、关联自然人查询用户可查询关联自然人信息

多项选择题

A.合规是通过立规的方式为其他风险设立的底线，是防范其他风险的最低要求
B.合规风险是其他三大风险特别是操作风险存在和表现的重要诱因
C.三大风险的存在使得合规风险更趋复杂多变而难于管控
D.合规风险是基于三大风险之上的更为基本的风险