多项选择题

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，洗钱风险评估指标体系包含的基本要素有（）。

A.客户特性
B.地域
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）

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多项选择题

各单位应对案防制度的执行情况进行检查和评价，合理设定下列哪些内容？（）

A.检查频率
B.覆盖范围
C.延伸要求
D.检查人员

多项选择题

个人携带外币现钞出境，没有或超出最近一次入境申报外币现钞数据记录的，（），应向银行申领《携带外汇出境许可证》。

A.金额在等值5000美元以上至1万美元（含）的，应向银行申领《携带外汇出境许可证》
B.金额在等值5000美元以上至1万美元（含）的，应向当地外汇管理局申领《携带外汇出境许可证》
C.金额在等值1万美元以上的，应向银行申领《携带外汇出境许可证》
D.金额在等值1万美元以上的，应向当地外汇管理局申领《携带外汇出境许可证》

多项选择题

个人可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇和购汇，这里所称的近亲属是指（）。

A.配偶
B.父母、子女
C.祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女
D.兄弟姐妹