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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 华夏银行上岗证考试 > 华夏银行上岗证考试(个人中间业务)

单项选择题

《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，采取有效控制手段确保涉及客户身份和（）凭证及其他业务资料的安全流转及保存。

A.业务
B.理财
C.交易信息
D.开卡

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单项选择题
客户身份资料、交易信息包括华夏银行在进行客户尽职调查、（）、为客户提供一次性金融服务、持续、重新识别客户时获得的身份、交易信息等。

A.理财业务
B.办理业务
C.开卡
D.与客户首次建立业务关系
单项选择题
从事汇兑业务、支付清算业务、基金销售业务和（）的机构报告涉嫌的可疑交易适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。

A.理财销售业务
B.保险经纪业务
C.现金汇款业务
D.证券交易业务
单项选择题
不能通过反洗钱监测分析系统进行名单监控的客户及业务，如TPOS商户经营主体、（）客户等。

A.三方存管
B.保险箱
C.保管箱
D.理财
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